Bán tài khoản ngân hàng kiếm lời, 7 đối tượng bị xử phạt gần 370 triệu đồng
Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an thành phố vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng với tổng số tiền gần 370 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo đó, đối tượng T.T.K.A (SN 1995, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị xử phạt 51,1 triệu đồng; L.H.T (SN 1991, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 50,1 triệu đồng; H.T.H (SN 1984, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 45,4 triệu đồng; L.T.T (SN 1982, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 46,1 triệu đồng; L.N.U.T (SN 2002, trú phường Cẩm Lệ) bị xử phạt 47,8 triệu đồng; N.Q.V (SN 2000, trú phường Thanh Khê) bị xử phạt 47,3 triệu đồng và L.H.C (SN 1997, trú phường Hải Châu) bị xử phạt 81,1 triệu đồng.
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân.
Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Riêng đối tượng L.H.C đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm.
Theo Phòng ANKT, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thường chỉ thu lợi không nhiều nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.
Các tài khoản này có thể bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Phòng ANKT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.
ĐĂNG NGUYÊN
Đánh giá bài viết:
An ninh Đà Nẵng - Tin tức
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Thăm đình làng gần 700 năm tuổi giữa lòng Đà Nẵng
Tọa lạc tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Đình Đà Sơn là một trong những di tích đình làng tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành gần 700 năm của cộng đồng dân cư nơi đây.
Hoàn thiện Đề án thành lập phường Núi Thành
Chiều 11-5, Đảng ủy xã Núi Thành tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Đề án thành lập phường Núi Thành trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã Núi Thành.
Khởi tố, bắt tạm giam “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua môi giới bất động sản
Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Những điểm nhấn không thể bỏ lỡ tại Gala “Tổ quốc bình yên”
Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 29-4 đến 3-5 được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Cảnh báo thủ đoạn giả hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản để chiếm đoạt tiền
Lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Những chiến công thầm lặng trong công tác bảo vệ an ninh mạng hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố hiệp đồng Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) ngày đêm âm thầm bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong công cuộc chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh giám sát việc thi hành các bản án hành chính tại xã Núi Thành
Chiều 20-5, Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan liên quan trong thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã Núi Thành.
Xã Hòa Tiến đạt 5/5 tiêu chí thành lập phường
Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của thành phố về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gắn với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới, xã Hòa Tiến hoàn thành rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Hòa Tiến trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính hiện nay.
Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với các địa phương
Ngày 05-5, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 704-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phước. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố.
Cảnh báo chiêu trò mạo danh đơn vị vận chuyển “ghi nhầm số điện thoại thanh toán” để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động mua sắm trực tuyến.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!