Xử phạt 137,5 triệu đồng đối với 01 hộ kinh doanh về hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống

Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an thành phố vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H (địa chỉ: Phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp về hành vi giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng không phát sinh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Xử phạt 137,5 triệu đồng đối với 01 hộ kinh doanh về hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống

Kết quả xác minh cho thấy, hộ kinh doanh trên đã sử dụng máy POS (thiết bị thanh toán chấp nhận thẻ ngân hàng hoặc mã QR, thường được sử dụng tại quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn các dịch vụ, mua sắm) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng nhằm hợp thức dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và hưởng phí dịch vụ trái quy định pháp luật. Hành vi nêu trên vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nguy cơ tiềm ẩn từ việc lợi dụng máy POS để tạo lập giao dịch giả nhằm rút tiền mặt trái quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, máy POS chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp. Việc lợi dụng thiết bị chấp nhận thẻ để tạo lập giao dịch giả nhằm rút tiền mặt, hợp thức dòng tiền để thu phí là hành vi bị nghiêm cấm, ngoài vi phạm hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025), trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng, không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tại các cơ sở kinh doanh khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa dòng tiền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

ĐỨC LÂM

Thành phố 4 AN

Ý KIẾN CỦA BẠN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

CÁC TIN KHÁC

Hơn 3.100 người dân được khám miễn phí trong đợt đầu triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân

Phường An Hải sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy

Khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân

Công an thành phố kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gần 200 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt 2026

Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường An Thắng

Quảng bá, kêu gọi các tập đoàn hàng đầu tại Thâm Quyến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Thăng Điền thăm điểm thi tốt nghiệp THPT tại trường Hùng Vương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thu Bồn

Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn

Công an Đà Nẵng quyết liệt đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền tác giả

Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên không gian mạng, thu lợi bất chính hơn 610 triệu đồng

TIN ĐỌC NHIỀU

Thăm đình làng gần 700 năm tuổi giữa lòng Đà Nẵng

Tọa lạc tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Đình Đà Sơn là một trong những di tích đình làng tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành gần 700 năm của cộng đồng dân cư nơi đây.

Hoàn thiện Đề án thành lập phường Núi Thành

Chiều 11-5, Đảng ủy xã Núi Thành tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Đề án thành lập phường Núi Thành trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã Núi Thành.

Khởi tố, bắt tạm giam “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua môi giới bất động sản

Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh giám sát việc thi hành các bản án hành chính tại xã Núi Thành

Chiều 20-5, Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan liên quan trong thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn xã Núi Thành.

Xã Hòa Tiến đạt 5/5 tiêu chí thành lập phường

Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của thành phố về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gắn với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới, xã Hòa Tiến hoàn thành rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn và thống nhất đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Hòa Tiến trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính hiện nay.

Cảnh báo chiêu trò mạo danh đơn vị vận chuyển “ghi nhầm số điện thoại thanh toán” để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động mua sắm trực tuyến.

Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với các địa phương

Ngày 05-5, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 704-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phước. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với xã Duy Xuyên và xã Thu Bồn

Chiều 05-5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Duy Xuyên và xã Thu Bồn nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động số 51 của Thành ủy, kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập.

Hải Vân tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Sáng 13-5, UBND phường Hải Vân tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung của Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các nội dung, giải pháp chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.

Ấn tượng Gala “Tổ quốc bình yên”

Tối 02-5, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật Gala “Tổ quốc bình yên” chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).