Biến tướng “tín dụng đen” từ cá độ bóng đá

Đối với tội phạm hoạt động cờ bạc qua mạng, các đối tượng hoạt động vừa công khai về hình thức nhưng tinh vi, xảo quyệt trong thủ đoạn che giấu nhân thân. Đáng chú ý, tội phạm hoạt động về cờ bạc còn có sự đan xen, quan hệ chặt chẽ với hoạt động “tín dụng đen”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, thực tế từ các vụ án, vụ việc thời gian qua cho thấy, nhiều đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc là chủ các cơ sở cho vay tín dụng, sử dụng “tín dụng đen” như là một thủ đoạn để “cung tiền” bổ trợ cho hoạt động tổ chức đánh bạc. Con bạc sau khi thua thường phải tìm đến với “tín dụng đen” để vay tiền trả nợ, thậm chí vay tiền để phục vụ cho hoạt động đánh bạc. Chính sự liên kết chặt chẽ giữa hoạt động cờ bạc với “tín dụng đen” đã làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, để lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

Đơn cử, trong thời gian từ năm 2020 đến 2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phát hiện 48 vụ hoạt động về cờ bạc (trong đó 22 vụ tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và 26 vụ đánh bạc). Đơn vị cũng đã điều tra làm rõ 48 vụ, xử lý 259 đối tượng có liên quan.

Trần Minh Quang (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô khoảng 100 tỷ đồng bị bắt giữ

Riêng tội phạm hoạt động về cờ bạc xảy ra trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác lập 16 chuyên án, chiếm tỷ lệ 33% trong tổng số các vụ liên quan đến hoạt động cờ bạc thời gian qua. Theo đó đã triệt phá và làm rõ 16 đường dây hoạt động phạm tội về cờ bạc trên không gian mạng, bắt giữ 148 đối tượng, khởi tố 128 đối tượng, xử lý hành chính 20 đối tượng.       

Một trong số các vụ án, vụ việc điển hình được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô hơn 200 tỷ đồng vào khoảng cuối tháng 05/2024 vừa qua.

Theo đó, sau thời gian lập chuyên án, lúc 6 giờ ngày 21/05, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệt phá đường dây, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Công (36 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Nguyễn Thanh Xuân (38 tuổi), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà và Đặng Ngọc Hiếu (34 tuổi), trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Trong 3 đối tượng trên, Nguyễn Tấn Công là đối tượng cầm đầu; Đặng Ngọc Hiếu là đồng phạm, giúp sức cho Xuân.

Tiến hành khám xét, cơ quan Công an tạm giữ khoảng 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá từ ngày 16/4/2024 đến ngày 20/5/2024 với số tiền khoảng hơn 1,8 triệu USD (quy đổi khoảng hơn 40 tỷ đồng Việt Nam).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, khoảng từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, Công được một đối tượng quen biết ngoài xã hội (không rõ lai lịch) giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để trực tiếp liên hệ với nhà cái lấy tài khoản Super KC2Q có mật danh “Kkc.xx”, trị giá 500.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).

Công chia tách tài khoản Super trên thành 4 tài khoản Master, 14 tài khoản Agent, 69 tài khoản Member và phân phối lại cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Ban chuyên án bước đầu xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Hay như chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 100 tỷ đồng được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triệt xóa vào ngày 01/07/2024 chẳng hạn.

Đường dây này hoạt động liên tỉnh, với hàng chục đối tượng tham gia, trong đó Trần Minh Quang (46 tuổi), trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu…

Để thực hiện hành vi trên, Trần Minh Quang đã mua 2 tài khoản của một đối tượng trên mạng xã hội. Mỗi tài khoản có định mức điểm cá cược lần lượt là 620.000 điểm và 500.000 điểm. Từ các tài khoản trên, Quang lập ra 4 tài khoản tổng khác và giao cho các đối tượng cấp dưới là Trần Văn Hùng (32 tuổi), trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà; Nguyễn Văn Thành Vĩ (40 tuổi), trú quận Hải Châu; Võ Như Cường (44 tuổi), trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê và Nguyễn Văn Quang (46 tuổi), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà điều hành. Với quy mô hoạt động của đường dây này, số lượng con bạc tham gia trên nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Kết quả thống kê cho thấy, chỉ trong thời gian từ cuối tháng 05/2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây đánh bạc qua mạng do Trần Minh Quang thực hiện đã tổ chức cho hàng ngàn lượt người người tham gia với tổng số tiền đánh bạc hơn 100 tỷ đồng.

Triệt xóa sới bạc khủng trên không gian mạng

Cùng với lực lượng Cảnh sát hình sự, trong 8 tháng đầu năm 2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an thành phố đã phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, đấu tranh triệt phá 04 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Đơn cử, ngày 20/6/2024, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai phương án bắt giữ khẩn cấp 10 đối tượng trú tại địa bàn Đà Nẵng; đồng thời phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thêm 02 đối tượng khác có liên quan tại đây. Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này có quy mô giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

03 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô khoảng 1000 tỷ đồng cùng đồng bọn bị bắt giữ

Cụ thể, tại Đà Nẵng, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng điều hành là Nguyễn Huỳnh Văn Đợi (58 tuổi), trú phường Phước Ninh và Trần Đình Bá (66 tuổi), trú phường Hoà Cường Nam, cùng quân Hải Châu; Đoàn Trọng (59 tuổi), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cùng một số đối tượng khác gồm: Lê Khắc Trình (41 tuổi), Đàm Quang Hùng (60 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi), Phạm Chính (59 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (54 tuổi), Lê Đình Quang (61 tuổi), Lưu Diễn Vinh (56 tuổi), Trần Đoàn Tín (52 tuổi) và Lê Vũ (36 tuổi), đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, cùng thời điểm trên, Tổ công tác của Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào một khách sạn tại Quận 1, bắt giữ thêm 02 đối tượng là nhà cung cấp trang mạng cá cược tổng cho 12 đối tượng tại Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng trên được nhà cái cung cấp cho đầu mạng với hạn mức 3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng) mỗi tháng để tham gia các cược thắng thua các trận bóng đá trong và ngoài nước. Sau đó, các đối tượng phân bổ, chia thành các tài khoản nhỏ hơn cho các “đại lý”, cấp dưới để tổ chức, lôi kéo nhiều người chơi tham gia cá cược nhằm thu lợi bất chính. Tổng giá trị giao dịch của trang mạng mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc khoảng hơn 1000 tỷ đồng…

Để triệt phá sới bạc "siêu khủng" này, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã dày công tổ chức hoạt động trinh sát, theo dõi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong một thời gian dài. Các đối tượng điều hành đường dây này hết sức bàng hoàng, bất ngờ khi bị bắt giữ. Chiến công cực kỳ đặc biệt của Công an thành phố đã kịp thời chặt đứt mắt xích cá cược bóng đá ngay khi giải vô địch bóng đá Châu Âu 2024 vừa khởi tranh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Có thể nói, mặc dù thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực đấu tranh, bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc có quy mô lớn, số tiền được các đối tượng giao dịch trong hoạt động đánh bạc lên đến hàng ngàn tỉ đồng nhưng hoạt động đánh bạc này ngày càng phổ biến, liên tục thay đổi về phương thức, thủ đoạn phạm tội nhằm đối phó với cơ quan Công an.

ĐĂNG NGUYÊN