Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng, lập dự án bất động sản “ma” để đòi nợ
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (sinh năm 1982, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đáng chú ý, đối tượng sử dụng các hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản không có thật để che giấu khoản lãi vay lên đến hàng chục tỷ đồng, thậm chí sử dụng những hợp đồng này khởi kiện tại Tòa án nhằm đòi tiền.
Theo thông tin ban đầu, ngày 05/6/2026, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (sinh năm 1963, trú phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng. Qua xác minh, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền, đồng thời nhập các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 09/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.
Biết gia đình bà L. có thửa đất rộng khoảng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản. Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại Tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.
Từ khoản nợ 20,5 tỷ đồng, chỉ trong vòng một năm, số tiền Hồng yêu cầu thanh toán đã tăng lên 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, khoản tiền này được nâng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”; đến tháng 3/2024 tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.
Khi bà L. không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.
Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Trần Thị Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Tuy nhiên, bằng việc kiên trì thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng CSHS từng bước làm rõ bản chất vụ việc.
Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi vay, với mức lãi suất lần lượt 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép. Tổng số tiền thu lợi bất chính được Cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi nói trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả cách để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà L. thanh toán. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những thủ đoạn cho vay lãi nặng ngày càng tinh vi, núp bóng các giao dịch góp vốn, đầu tư, phân chia lợi nhuận hoặc bồi thường hợp đồng. Người dân cần hết sức thận trọng khi vay mượn, ký kết các hợp đồng liên quan đến tài sản, bất động sản; cần kiểm tra kỹ nội dung, bản chất giao dịch, không ký các giấy tờ khi chưa hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tránh để các giao dịch dân sự bị lợi dụng nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật.
NGỌC KHÁNH
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại xã Avương
Sáng 8-10, Đảng ủy xã Avương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép dưới danh nghĩa “Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ” do Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú tại 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê) thực hiện.
Thuế thành phố đẩy mạnh làm sạch mã số thuế
Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đang được Thuế thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai, nhằm rà soát, xử lý các mã số thuế còn tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ và tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công an Đà Nẵng tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo kinh doanh sim số đẹp chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
ASCO đầu tư 20 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng
Ngày 22-10, bên lề Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại thành phố Brussels, Bỉ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries nhằm trao đổi về hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng
Khởi tố bị can khai thác trái phép hơn 1.700m³ cát
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (sinh năm 1978, trú xã Gò Nổi) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Phường An Hải phát hiện trường hợp dương tính với ma túy mới Etomidate
Sáng 30-10, Công an phường An Hải tiếp tục huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân rà soát địa bàn.
Phạt nguội xe mô tô, xe máy: Xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành
Từ ngày 1-9 đến nay, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm, trong đó xe mô tô, xe gắn máy chiếm hơn 50%, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
Phòng Cảnh sát hình sự xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố vừa điều tra, làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, khiêu khích và đánh nhau trên đại lộ Phan Đăng Lưu – 2 Tháng 9 vào đêm 25-10-2026.
An Hải đồng loạt ra quân rà soát ma túy
Sáng 10-10, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hải và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân tổng rà soát địa bàn, tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!