Công an thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đây là kết quả quá trình đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong đó có Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được là hai đối tượng cầm đầu cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.
Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng mối quan hệ, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để từng bước thao túng, cô lập nạn nhân khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.
Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để tham gia các gói đầu tư.
Quá trình điều tra xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.
Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để bí mật chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do chúng kiểm soát; sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi khẩn trương liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
MINH TUẤN - ĐỨC LÂM
Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê
Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo mua bán đất giải tỏa, tái định cư giá rẻ chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Hoa (sinh năm 1968, trú phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Về Nông Sơn, thả mình giữa thiên nhiên
Không cần một hành trình quá xa hay lịch trình dày đặc, vùng đất Nông Sơn bên dòng Thu Bồn mở ra khoảng trời xanh, những bãi cát ven sông, làng quê trĩu quả và mạch nước nóng giữa đồng quê. Một chuyến đi vừa đủ để chậm lại, gần hơn với thiên nhiên và tìm về những phút giây bình yên.
Xuyên đêm tìm kiếm, giải cứu nam thanh niên bị lạc trên bán đảo Sơn Trà
Rạng sáng 03-8, Công an phường Sơn Trà phối hợp nhiều lực lượng đã kịp thời tìm thấy một nam thanh niên bị lạc trong khu vực rừng Dâu trên bán đảo Sơn Trà sau nhiều giờ xuyên đêm tổ chức tìm kiếm.
Ông Đinh Văn Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc
Chiều ngày 07-7, HĐND xã Lãnh Ngọc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 nhằm thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đến dự.
Hòa Vang quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của học sinh dưới 16 tuổi: Không cấm mà định hướng
Không cấm học sinh dùng điện thoại hay tách các em khỏi môi trường số, UBND xã Hòa Vang chọn cách quản lý việc sử dụng công nghệ đúng mục đích, đúng thời điểm. Quy định mới áp dụng với học sinh dưới 16 tuổi hướng đến xây dựng môi trường học tập an toàn, đồng thời trang bị kỹ năng số để các em sử dụng công nghệ một cách lành mạnh và hiệu quả.
[Infographic] - Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND Triển khai Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia” trên địa bàn thành phố.
Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với trường hợp đăng tải thông tin xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội
Công an xã Sơn Cẩm Hà vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.K.H (SN 1994, trú xã Sơn Cẩm Hà) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Liên tiếp “đánh sập” 3 đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng giao dịch gần 18 tỷ đồng
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn.
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng giao dịch gần 60 tỷ đồng
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!