Công an thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đây là kết quả quá trình đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong đó có Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được là hai đối tượng cầm đầu cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.
Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng mối quan hệ, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để từng bước thao túng, cô lập nạn nhân khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.
Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để tham gia các gói đầu tư.
Quá trình điều tra xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.
Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để bí mật chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do chúng kiểm soát; sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi khẩn trương liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
MINH TUẤN - ĐỨC LÂM
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại xã Avương
Sáng 8-10, Đảng ủy xã Avương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Hòa Khánh công bố hiện trạng dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài
Chiều 07-9, UBND phường Hòa Khánh tổ chức hội nghị công bố triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, xác định nguồn gốc và diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi đối với dự án đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài.
Ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đà Nẵng”
Chiều 03-9, Công an thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng (KOL), quản trị viên mạng xã hội năm 2026 và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đà Nẵng”.
ASCO đầu tư 20 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng
Ngày 22-10, bên lề Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại thành phố Brussels, Bỉ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries nhằm trao đổi về hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng
Phạt nguội xe mô tô, xe máy: Xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành
Từ ngày 1-9 đến nay, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 1.800 trường hợp vi phạm, trong đó xe mô tô, xe gắn máy chiếm hơn 50%, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
Thuế thành phố đẩy mạnh làm sạch mã số thuế
Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đang được Thuế thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai, nhằm rà soát, xử lý các mã số thuế còn tồn đọng, hỗ trợ người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ và tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công an Đà Nẵng tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo kinh doanh sim số đẹp chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xử phạt hàng chục cơ sở vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài với tổng số tiền gần 690 triệu đồng
Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài.
Thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến 2050, tầm nhìn 2075
Chiều 08-9, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định liên bộ, ngành tổ chức hội nghị thẩm định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
Cảnh giác giấy mời giả mạo Thuế cơ sở 10
Thuế thành phố cảnh báo đang xuất hiện giấy mời giả mạo Thuế cơ sở 10 gửi đến người nộp thuế, trong đó có nhiều nội dung không đúng quy định, giả mạo thông tin cán bộ, chữ ký và con dấu. Đồng thời khuyến cáo người nộp thuế không làm theo hướng dẫn, không liên hệ số điện thoại lạ và không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng nghi ngờ.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!