Khởi tố 03 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới
Ngày 11-02, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng gồm: N.T.T (26 tuổi), N.H.L (25 tuổi) và N.V.T (23 tuổi), cùng trú tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tố giác tội phạm từ quần chúng Nhân dân, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.
Các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán nhân dân tệ, giao dịch thương mại điện tử; sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc. Việc trao đổi được thực hiện qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, giao dịch với tần suất lớn, số tiền đặc biệt cao, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Thủ đoạn chủ yếu là nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ tại Trung Quốc và hưởng phí chênh lệch.
Bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tiền tệ và trật tự quản lý kinh tế.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trái phép nêu trên sớm liên hệ cơ quan điều tra qua Điều tra viên Trần Công Anh (SĐT: 0983.203.337) hoặc trực ban đơn vị (0694.260.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.
ĐỨC LÂM - NGỌC TÂN
"Nhịp cầu" bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân
Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số luôn là “nhịp cầu” kết nối giữa ý Đảng và lòng dân. Họ góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống. Xác định rõ điều đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tặng quà Tết xã Nam Trà My và Trà Tân
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 04-02, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Nam Trà My.
Các địa phương gặp mặt, định hướng việc làm cho quân nhân xuất ngũ
Ngày 28-01, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ và hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng không có ma túy trước năm 2030
Sáng 29-01, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND thành phố, gắn với việc triển khai mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy đến năm 2030.
Gặp mặt 300 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng
Chiều 28-01, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp mặt 300 Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đồng chủ trì hội nghị.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!