Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc doanh nghiệp cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép hóa đơn
Với thủ đoạn dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hóa đơn đầu vào cho doanh nghiệp, đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng…
Ngày 23-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn”, “Trốn thuế”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 03 bị can về cùng hành vi trên để tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo đó, ngày 30/12/2024, sau quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Kết quả đấu tranh chuyên án xác định: Từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hoá đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng. Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều “công ty ma”, như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng của nhiều “công ty ma” khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lê Anh Tuấn
Trên cơ sở kết quả điều tra, tối 22/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn” và “Trốn thuế”; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn” và tội “Trốn thuế”; Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi), trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”; Lê Anh Tuấn (34 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Hồ Thị Thu Hà
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
NGỌC KHÁNH
Triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 20 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bắt chính hơn 3 tỷ đồng…
Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở
Sáng 20-6, phường Hải Châu (quận Hải Châu) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2025. Đây là một trong 30 địa phương tiêu biểu trong cả nước được Bộ Công an chọn tổ chức điểm cấp thành phố. Đến dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.
Huy động tổng lực cho công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại lễ Xá lợi Phật và khai mạc DIFF 2025
Từ ngày 30-5 đến 02-6, trên địa bàn thành phố diễn ra đồng thời cả 2 sự kiện lớn, mang tầm Quốc tế, gồm Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Phật (viết tắt là Đại lễ Xá lợi Phật) và khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025).
Triệt xóa tụ điểm đá gà liên tỉnh, thu hút hàng trăm con bạc tham gia
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà liên tỉnh, thu hút hàng trăm đối tượng tham gia. Đáng chú ý, để che mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã xây dựng lán trại nuôi gà để làm bình phong hoạt động…
Triệt xóa đường dây mua bán ma túy “cỏ Mỹ” lớn nhất từ trước đến nay
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt là Phòng Cảnh sát ma túy), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ), bắt giữ 05 đối tượng, thu số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn...
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!