Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn liên quan doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, ngày 12-02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng: H.T.K (công chức Thuế cơ sở 3, thành phố Đà Nẵng), L.T.D.N (Giám đốc Công ty TNHH Phân phối nước giải khát Gia Hưng), N.Đ.A.T (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng) và D.V.P (Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính – thuế, H.T.K đã cấu kết với các đối tượng trên tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá để cung cấp cho các trạm trộn bê tông và dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, thay vì thành lập doanh nghiệp mới, H.T.K tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình chuẩn bị giải thể nhằm tạo “vỏ bọc” pháp lý và tăng độ tin cậy với đối tác. Qua đó, đối tượng đã sang nhượng, trực tiếp sở hữu và đưa vào hoạt động hai doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát.

Dưới sự chỉ đạo của H.T.K, các doanh nghiệp này không chỉ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, vật liệu xây dựng mà còn bị sử dụng làm công cụ xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Để cân đối số liệu đầu vào, H.T.K chỉ đạo N.Đ.A.T và L.T.D.N liên hệ D.V.P mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, dù các mặt hàng thể hiện trên hóa đơn như đồ uống, sữa… không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá.

Ngoài ra, lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát ký kết hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, H.T.K tiếp tục móc nối xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác trên địa bàn. Để che giấu vai trò cầm đầu, H.T.K bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho N.Đ.A.T, còn bản thân đứng sau chỉ đạo, điều hành.

Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền” nhằm hợp thức hóa giá trị pháp lý của hóa đơn. Theo đó, khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản doanh nghiệp do H.T.K kiểm soát; sau đó, H.T.K rút tiền mặt hoàn trả lại cho khách hàng sau khi khấu trừ “hoa hồng” từ 8–10%.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KHÔI - ĐỨC LÂM