Xử lý một loạt vụ dùng máy POS “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”
Cùng với sự phát triển của cách mạng 4.0, giao dịch thẻ tín dụng đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện lợi thì đã xuất hiện nhiều biến tướng “giao dịch mua hàng khống” qua thẻ tín dụng. Đây là hành vi gian lận thương mại điện tử, vi phạm các quy định cấm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang gia tăng, gây không ít khó khăn cho các ngân hàng khi phát hành thẻ tín dụng.
Điều nguy hiểm hơn, có hiện tượng một số đơn vị chấp nhận thẻ đăng ký POS dưới dạng nhà hàng/quán cà phê, sau đó tự quẹt thẻ tín dụng qua POS mà không phát sinh hàng hóa dịch vụ, không phát sinh chứng từ có thuế, để nhận ưu đãi. Hành vi này vi phạm các chính sách về hóa đơn thuế hiện hành của Nhà nước.
Qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố (Phòng An ninh mạng) phát hiện nhiều trang facebook có đăng tải các bài viết liên quan việc “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”. Các đối tượng lập ra các trang, hội/nhóm trên mạng xã hội facebook rồi chạy quảng cáo đăng bài về việc có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS với chi phí thấp.
Tính đến tháng 1-2024, Phòng An ninh mạng đã tổ chức trinh sát và làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 điểm “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng” trên địa bàn thành phố. Qua đó, tiếp tục tham mưu cho Giám đốc CATP có văn bản báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đương sự đã có hành vi “dùng máy POS để thực hiện các hành vi giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ)” với tổng số tiền 660 triệu đồng.
Trong đó, mỗi đối tượng bị hình thức xử phạt chính số tiền 125 triệu đồng, bị xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện VPHC) và buộc khắc phục hậu quả (nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được).
UBND thành phố đã có khuyến cáo và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu các quy định và hành vi vi phạm có liên quan đến loại hoạt động điểm “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”. Trên cơ sở đó có văn bản nhắc nhở và chấn chỉnh đối với việc cung cấp, cho thuê sử dụng máy POS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
Qua sự việc nêu trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân Không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt trả tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng; Tuyệt đối không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ.
KIÊN THÀNH
Cảnh báo nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo qua mạng
Triệt xóa đường dây vận hành cho thuê tài khoản mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
Ngày 4-11, Công an thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá và bắt giữ thành công 1 đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Xử phạt hành chính 03 cá nhân xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo, lực lượng công an trên mạng xã hội
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử phạt 03 đối tượng sử dụng Facebook cá nhân bình luận sai sự thật, vu khống gây xúc phạm đến danh dự, uy tín Lãnh đạo và lực lượng Công an nhân dân.
Cảnh báo lừa đảo bán tour du lịch, đặt phòng, vé máy bay, vé xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 với chủ đề “Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới” diễn ra từ ngày 31-5 đến 12-7-2025, quy tụ 10 đội thi đến từ Việt Nam và các quốc gia: Phần Lan, Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada và Trung Quốc. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quốc tế có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong nước và du khách quốc tế. Tuy nhiên, lợi dụng sức hút từ sự kiện này, nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao đã sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức.
“Bánh vẽ” đầu tư lợi nhuận cao trên không gian mạng – tiền mất, tật mang
Lợi nhuận từ 7% đến hơn 20% mỗi tháng, đầu tư “nhẹ nhàng, không rủi ro” – những lời mời gọi được tô vẽ hấp dẫn đã khiến hàng chục nghìn người tin tưởng rót vốn, thậm chí vay mượn để tham gia các mô hình đầu tư trực tuyến. Từ đồng tiền ảo TOSI đến nền tảng BTC Shorts với chiêu bài “xem phim – nhận tiền”, nhiều dự án đa cấp tài chính tiếp tục biến tướng, thay tên đổi vỏ bọc nhằm che giấu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cảnh báo từ vụ một sinh viên ở Đà Nẵng mất 390 triệu đồng vì tin thông báo “du học giả mạo”
Ngày 30-5, Công an thành phố (CATP) cho biết đã nhận đơn trình báo từ Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam về vụ lừa đảo nhắm vào sinh viên có nhu cầu du học. Các đối tượng này đã làm giả thông báo của nhà trường, mạo danh chương trình liên kết đào tạo chứng chỉ chuyên ngành với chính phủ Nga để chiếm đoạt tiền của sinh viên.
Cảnh giác với hình thức lừa đảo cài phần mềm giả “cổng dịch vụ công” để chiếm đoạt tiền
Gần đây, các hoạt động lừa đảo, lợi dụng sự phát triển của công nghệ và tính phổ cập về các dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước để chiếm đoạt, tiền, tài sản của người dùng ngày càng gia tăng.
Gặp mặt 300 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng
Chiều 28-01, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp mặt 300 Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đồng chủ trì hội nghị.
Khởi tố đối tượng rao bán nhà xưởng, vật liệu “ảo” trên mạng xã hội để chiếm đoạt tiền
Do làm ăn thua lỗ, đối tượng đã nảy sinh và thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn sao chép hình ảnh, sau đó rao bán nhà xưởng, phương tiện, vật liệu công trình đã qua sử dụng trên mạng xã hội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước…
Bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo qua sàn tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng
Tối 16-01, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung (32 tuổi), Nguyễn Đức Long, Ong Khắc Minh (cùng 26 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh), Tạ Văn Bá (37 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!