Xử lý một loạt vụ dùng máy POS “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”
Cùng với sự phát triển của cách mạng 4.0, giao dịch thẻ tín dụng đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện lợi thì đã xuất hiện nhiều biến tướng “giao dịch mua hàng khống” qua thẻ tín dụng. Đây là hành vi gian lận thương mại điện tử, vi phạm các quy định cấm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang gia tăng, gây không ít khó khăn cho các ngân hàng khi phát hành thẻ tín dụng.
Điều nguy hiểm hơn, có hiện tượng một số đơn vị chấp nhận thẻ đăng ký POS dưới dạng nhà hàng/quán cà phê, sau đó tự quẹt thẻ tín dụng qua POS mà không phát sinh hàng hóa dịch vụ, không phát sinh chứng từ có thuế, để nhận ưu đãi. Hành vi này vi phạm các chính sách về hóa đơn thuế hiện hành của Nhà nước.
Qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố (Phòng An ninh mạng) phát hiện nhiều trang facebook có đăng tải các bài viết liên quan việc “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”. Các đối tượng lập ra các trang, hội/nhóm trên mạng xã hội facebook rồi chạy quảng cáo đăng bài về việc có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS với chi phí thấp.
Tính đến tháng 1-2024, Phòng An ninh mạng đã tổ chức trinh sát và làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 điểm “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng” trên địa bàn thành phố. Qua đó, tiếp tục tham mưu cho Giám đốc CATP có văn bản báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đương sự đã có hành vi “dùng máy POS để thực hiện các hành vi giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ)” với tổng số tiền 660 triệu đồng.
Trong đó, mỗi đối tượng bị hình thức xử phạt chính số tiền 125 triệu đồng, bị xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện VPHC) và buộc khắc phục hậu quả (nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được).
UBND thành phố đã có khuyến cáo và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu các quy định và hành vi vi phạm có liên quan đến loại hoạt động điểm “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”. Trên cơ sở đó có văn bản nhắc nhở và chấn chỉnh đối với việc cung cấp, cho thuê sử dụng máy POS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
Qua sự việc nêu trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân Không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt trả tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng; Tuyệt đối không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ.
KIÊN THÀNH
Tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Phương 11 năm tù về tội làm, tàng trữ tài liệu nhằm chống Nhà nước
Sáng 27-12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự với bị cáo Trịnh Bá Phương về tội “Làm, tàng trữ tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Khởi tố 20 bị can “gây rối trật tự công cộng”, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố vừa ban hành Quyết định khởi tố 20 bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 14 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Toàn lực lượng Công an thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn
Ngày 19-12, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Triệt phá đường dây “chạy án” hơn 1 tỷ đồng liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp lễ, Tết
Sáng 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ các ngày lễ lớn, Noel và Tết Dương lịch năm 2026.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!