Bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo qua sàn tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng

Tối 16-01, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung (32 tuổi), Nguyễn Đức Long, Ong Khắc Minh (cùng 26 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh), Tạ Văn Bá (37 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

 

 

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hoạt động của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo Nasdaq tại website www.nasdaq-trade.com.

Qua điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia làm việc tại Casino thuộc khu Kim Sa 3, Bavet. Đến tháng 4/2024, Chung được một đối tượng người Trung Quốc thuê tổ chức tuyển người Việt Nam sang Campuchia tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán giả mạo.

Chung đã lôi kéo nhiều người quen, họ hàng cùng tham gia đường dây gồm: Nguyễn Đức Long, Vũ Trí Huy, Tạ Văn Bá, Nguyễn Anh Đô, Cao Bá Nam Việt và Ong Khắc Minh. Các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể, sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram ảo tạo lập các nhóm đầu tư giả, dựng các “phiên giao dịch” có lãi nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ bị hại nạp tiền vào sàn nasdaq-trade.com để chiếm đoạt.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, doanh nghiệp để chia nhỏ, luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó quy đổi sang tiền ảo chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của 02 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP (địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng (số điện thoại: 0935234711) để được hướng dẫn giải quyết; đồng thời kêu gọi các đối tượng còn liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NGỌC TÂN

An ninh Đà Nẵng - Tin tức

Thành phố 4 AN

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Niềm tin từ biên giới Avương gửi về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 20-01, cùng với người dân cả nước, đồng bào các dân tộc thiểu số xã biên giới Avương, thành phố Đà Nẵng tập trung chăm chú theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ nơi phên dậu Tổ quốc, niềm tin son sắt với Đảng và khát vọng về một tương lai đổi thay tiếp tục được hun đúc mạnh mẽ.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Hùng Sơn

Từ ngày 19 đến 20-1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đến làm việc với Đồn Biên phòng Ga Ry; kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Hùng Sơn.

Kiểm tra tiến độ Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Avương

Ngày 20-01, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn đến kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã biên giới Avương.

Gần 20 tỷ đồng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời

Chiều 20-01, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố và Công an thành phố (CATP) tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm (2020 - 2025) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố Đà Nẵng giữ vững thế trận an ninh, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án nghiệp vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu