Công an thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp với số tiền huy động lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đây là kết quả quá trình đấu tranh của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương, thực hiện.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo (Crypto) theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 đối tượng liên quan. Trong đó có Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được là hai đối tượng cầm đầu cùng 84 đối tượng hoạt động tại ba địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới", chủ yếu nhắm vào người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc hoặc mong muốn làm giàu nhanh.
Các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng mối quan hệ, chúng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để từng bước thao túng, cô lập nạn nhân khỏi người thân, tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.
Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn và xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của người thân để tham gia các gói đầu tư.
Quá trình điều tra xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra bất kỳ hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế nào mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên.
Để tạo lòng tin, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Khi huy động được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế" để bí mật chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do chúng kiểm soát; sau đó lấy lý do hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép hoặc bị tấn công mạng để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi khẩn trương liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố (80 Lê Lợi, phường Hải Châu) hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.
MINH TUẤN - ĐỨC LÂM
Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê
Chiều 08-8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.
Công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục tại phường Ngũ Hành Sơn và xã Tam Mỹ
Sáng 20-8, UBND phường Ngũ Hành Sơn và UBND xã Tam Mỹ tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc địa phương quản lý và quyết định về công tác cán bộ.
Xuyên đêm tìm kiếm, giải cứu nam thanh niên bị lạc trên bán đảo Sơn Trà
Rạng sáng 03-8, Công an phường Sơn Trà phối hợp nhiều lực lượng đã kịp thời tìm thấy một nam thanh niên bị lạc trong khu vực rừng Dâu trên bán đảo Sơn Trà sau nhiều giờ xuyên đêm tổ chức tìm kiếm.
Cảnh báo chiêu lừa nhắm vào tân sinh viên mùa nhập học
Lợi dụng thời điểm các trường đại học làm thủ tục nhập học, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên bưu điện hoặc cán bộ nhà trường để tiếp cận tân sinh viên và phụ huynh, từ đó chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Infographic: Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2031
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 2026: Chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn
Sáng 06-8, UBND thành phố tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ nhân viên kinh doanh ô tô bị cáo buộc lừa đảo khách hàng
Ngày 26-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1996, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với số lượng hàng hóa lớn.
Vững tâm trước “cơn sóng thần” AI - Kỳ 2: "Mặt trận" không tiếng súng
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến không gian mạng trở thành một “mặt trận” mới với những nguy cơ tấn công ngày càng phức tạp, tinh vi và khó kiểm soát.
Vững tâm trước “cơn sóng thần” AI - Kỳ 3: Giữ vững trận địa tư tưởng trong kỷ nguyên số
Trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội phát triển chưa từng có, nhưng cũng tạo ra những thách thức lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong “cơn sóng thần” thông tin số, giữ vững niềm tin, bảo vệ sự thật, làm chủ không gian mạng trở thành yêu cầu cấp thiết.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!