Khởi tố đối tượng liên quan đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản – rửa tiền” qua không gian mạng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền”, khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, tháng 09/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tố giác tội phạm của ông M.T.H. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó xác định tài khoản ngân hàng VPBank số 432288633, đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang làm Giám đốc, là một trong những tài khoản trung chuyển dòng tiền bị chiếm đoạt.
Làm việc với cơ quan Công an, Trần Đức Giang khai nhận đã quen biết qua mạng xã hội với một đối tượng có biệt danh “68”, được thuê đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để phục vụ việc nhận, chuyển tiền. Giang đã mở 12 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau và cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng này để hưởng tiền công.
Đầu tháng 7/2025, Giang bị lôi kéo sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty do người nước ngoài điều hành. Tại đây, Giang trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên mình theo chỉ đạo, kể cả các giao dịch giá trị lớn phải xác thực sinh trắc học. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm luân chuyển, che giấu nguồn gốc dòng tiền do các nạn nhân bị lừa đảo, trong đó có số tiền hơn 5,3 tỷ đồng của ông M.T.H.
Theo nội dung tố giác, vào đầu tháng 6/2025, ông M.T.H. bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư trực tuyến trên một nền tảng mạng. Ban đầu, các đối tượng cung cấp tài khoản “đầu tư thử” với tiền ảo, liên tục hướng dẫn thao tác và tạo ra lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu lập tài khoản riêng, nạp tiền thật để đầu tư, đồng thời đưa ra nhiều lý do như yêu cầu tài khoản phải đạt mức trên 100.000 USD để tham gia “nhóm đầu tư quốc tế”, buộc nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền.
Trong quá trình giao dịch, khi phát sinh thua lỗ, các đối tượng giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng, hướng dẫn cho vay tiền để “đóng phí”, hứa hẹn hoàn trả sau khi rút được tiền. Tuy nhiên, khi nạn nhân thực hiện lệnh rút, hệ thống liên tục đưa ra các thông báo yêu cầu hoàn trả khoản vay, đóng thêm tiền với nhiều lý do khác nhau. Đến cuối tháng 9/2025, dù đã nộp đủ số tiền theo yêu cầu, tài khoản vẫn bị khóa với lý do “không hợp lệ”; lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo và làm đơn trình báo cơ quan Công an.
Nam Trà My tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI
Chiều 02-03, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Trà My tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tuổi trẻ Đà Nẵng xung phong nhập ngũ, khát vọng cống hiến cho đất nước
Trong mùa tuyển quân năm nay, nhiều thanh niên thành phố Đà Nẵng đã chủ động viết đơn xung phong nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Kỷ niệm 40 năm thành lập đồng hương Đà Nẵng tại tỉnh Đắk Lắk
Ngày 22-3, Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Lãnh Ngọc gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ
Chiều 02-3, xã Lãnh Ngọc tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2026. Dự có lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an.
Video: Toàn cảnh đường hoa Xuân Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Giữa không gian ngập tràn sắc xuân và các tiểu cảnh được dàn dựng sinh động, ấn tượng, đường hoa Xuân Bính Ngọ trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Cổng thông tin điện tử thành phố giới thiệu toàn cảnh đường hoa xuân Đà Nẵng từ góc nhìn trên cao.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!