Khởi tố đối tượng liên quan đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản – rửa tiền” qua không gian mạng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền”, khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, tháng 09/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tố giác tội phạm của ông M.T.H. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó xác định tài khoản ngân hàng VPBank số 432288633, đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang làm Giám đốc, là một trong những tài khoản trung chuyển dòng tiền bị chiếm đoạt.
Làm việc với cơ quan Công an, Trần Đức Giang khai nhận đã quen biết qua mạng xã hội với một đối tượng có biệt danh “68”, được thuê đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để phục vụ việc nhận, chuyển tiền. Giang đã mở 12 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau và cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng này để hưởng tiền công.
Đầu tháng 7/2025, Giang bị lôi kéo sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty do người nước ngoài điều hành. Tại đây, Giang trực tiếp thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền qua các tài khoản đứng tên mình theo chỉ đạo, kể cả các giao dịch giá trị lớn phải xác thực sinh trắc học. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 10/2025, Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm luân chuyển, che giấu nguồn gốc dòng tiền do các nạn nhân bị lừa đảo, trong đó có số tiền hơn 5,3 tỷ đồng của ông M.T.H.
Theo nội dung tố giác, vào đầu tháng 6/2025, ông M.T.H. bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư trực tuyến trên một nền tảng mạng. Ban đầu, các đối tượng cung cấp tài khoản “đầu tư thử” với tiền ảo, liên tục hướng dẫn thao tác và tạo ra lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng yêu cầu lập tài khoản riêng, nạp tiền thật để đầu tư, đồng thời đưa ra nhiều lý do như yêu cầu tài khoản phải đạt mức trên 100.000 USD để tham gia “nhóm đầu tư quốc tế”, buộc nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền.
Trong quá trình giao dịch, khi phát sinh thua lỗ, các đối tượng giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng, hướng dẫn cho vay tiền để “đóng phí”, hứa hẹn hoàn trả sau khi rút được tiền. Tuy nhiên, khi nạn nhân thực hiện lệnh rút, hệ thống liên tục đưa ra các thông báo yêu cầu hoàn trả khoản vay, đóng thêm tiền với nhiều lý do khác nhau. Đến cuối tháng 9/2025, dù đã nộp đủ số tiền theo yêu cầu, tài khoản vẫn bị khóa với lý do “không hợp lệ”; lúc này, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo và làm đơn trình báo cơ quan Công an.
"Nhịp cầu" bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân
Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số luôn là “nhịp cầu” kết nối giữa ý Đảng và lòng dân. Họ góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống. Xác định rõ điều đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
Duy Xuyên chuẩn bị Lễ đón Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Bà Chiêm Sơn
Sáng 26-01, UBND xã Duy Xuyên tổ chức cuộc họp bàn công tác triển khai các nội dung tổ chức Lễ đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Bà Chiêm Sơn và Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn năm Bính Ngọ 2026.
Trao quyết định bổ nhiệm 93 sĩ quan chính quy về cấp xã
Chiều 14-01, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trực thuộc Bộ CHQS thành phố và trao Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường.
Đại hội XIV của Đảng - Kỳ vọng tạo đột phá nâng cao đời sống, thu nhập người dân
Đà Nẵng những ngày này khắp muôn nơi rực sắc cờ hoa, pa nô, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong không khí hân hoan, náo nức, các tầng lớp Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi gắm những kỳ vọng to lớn đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xã Tam Xuân đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý bảo đảm trật tự giao thông đường bộ
Ngày 26-01, UBND xã Tam Xuân tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!