Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Tại Công văn số 6888/SXD-QLN ngày 29-4, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền....
Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.
Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo đường dẫn:
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 024.3939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền).
THANH NGUYÊN
Đánh giá bài viết:
Tin tức - sự kiện
An ninh trật tự
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Triển khai sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
Từ ngày 01-6 đến 30-6: Khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội
Ngày 01-6, Sở Xây dựng thông tin chi tiết về đợt khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 01-6 đến hết 30-6-2026.
Rút ngắn thời gian giải quyết 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai xuống còn 1,5 ngày làm việc
Từ ngày 28 - 5 – 2026, 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cắt giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày làm việc.
Khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026
Tối 30-5, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 do UBND thành phố phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức chính thức khai mạc với chủ đề “Đà Nẵng – Những chân trời kết nối” (Da Nang – United Horizons).
Thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững
Sáng 29-5, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự lễ công bố.
Tuyên dương 93 học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu năm học 2025-2026
Chiều 08-6, tại Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi và trao Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2025-2026. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.
Đà Nẵng cần hướng tới trở thành địa phương kiểu mẫu về giáo dục và đào tạo
Chiều 29-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong thời gian tới.
Triển khai kế hoạch tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 27-5 về triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Cano QNa-1108 bị phá nước, du khách và thuyền viên được cứu nạn an toàn
Chiều 08-6, UBND xã Tân Hiệp thông tin chính thức về sự việc cano du lịch bị nạn trên biển Cửa Đại ngày 08/6/2026. Cụ thể, 19 du khách và thuyền viên được cứu nạn an toàn trước khi cano QNa-1108 bị chìm trên biển Cửa Đại.
Mikazuki mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng Nhật Bản tại Đà Nẵng
Trưa 01-6, Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam tổ chức lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan tại Khu du lịch Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa (phường Hải Vân).


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!