Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới hơn 67.000 tỷ đồng
Công an thành phố vừa làm rõ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 33 bị can.
Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30 nghìn tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.
Ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.
ĐĂNG KHÔI
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Hoà Vang
Ngày 28-11, UBND xã Hòa Vang có buổi làm việc với đại diện các sở, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Hòa Vang.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW: Các nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, thực chất
Đây là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại phiên họp đánh giá tiến độ triển khai nghị quyết, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tổ chức ngày 28-11.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn làm việc với các xã vùng núi cao
Sáng 28-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn và đoàn công tác đến các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân và Trà Linh để kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2025-2026 và tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng
Chiều 28-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các trường đại học, cao đẳng, các tập đoàn, doanh nghiệp về hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.
Xã Đông Giang tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”
Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang phối hợp Công an xã tổ chức hội nghị “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” năm 2025.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!