Triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 20 tỷ đồng

Từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trinh sát tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và có đủ cơ sở đưa 04 đối tượng vào diện theo dõi, giám sát. 

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 9/4/2025, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh. Tiến hành phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) áp dụng các các biện pháp thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của đường dây nay, đến ngày 09/7/2025, Ban Chuyên án tiến hành phá án, triệu tập các đối tượng có liên quan. Cụ thể, 04 đối tượng được đưa về cơ quan Công an làm việc gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991), trú phường Hòa Xuân; Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984), cùng trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 04 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Chuyên án thu giữ 04 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 02 xe ôtô, 08 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của 03 đối tượng (Hiếu, Trung, Việt) là 230 triệu đồng. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn thành phố. Sau khi có người vay, các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. 

Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10% đến 15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm. 

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh mở rộng Chuyên án, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan, Ban Chuyên án phát hiện thêm 01 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ đề tiền hành khởi tổ vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

KHÁNH NGỌC