Lộ diện “ông trùm” trong đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh
Chiều 22-3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố (CATP) cho biết đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Miên (SN 1988), thường trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976), trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh về cùng hành vi trên.
Theo Cơ quan ANĐT, Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP Hồ Chí Minh do Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng thụ lý; Hằng là người giúp việc nhà cho Miên; đồng thời là mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó đã bị Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Theo Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng, đầu tháng 12-2022, Cơ quan ANĐT tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà. Qua truy xét, Cơ quan ANĐT đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là là Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989), cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nên đã mời làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.
Tại Cơ quan ANĐT, Đoàn Văn Dương khai nhận vì hám lợi đã lên mạng tìm kiếm nguồn tiền giả để mua. Dương mua tổng cộng 90 triệu tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội với giá 10 triệu tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái (SN 1989), quê tỉnh Tiền Giang; trú đường Hải Đường, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 18-12-2022, Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (SN 1971), trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.
Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, Cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả. Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
Tiếp tục mở rộng, đến ngày 29-12-2022, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố, bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả” quy định tại khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự. Theo lời khai của Thương, từ tháng 11-2022, Thương đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.
Quá trình làm việc, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên khi Cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn. Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.
Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988), thường Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.
Giữa tháng 3-2023, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin Miên cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.
DOÃN HÙNG
Phá đường dây mua bán, vận chuyển “khí cười” với tổng số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển “khí cười” trên cả nước. Quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện tổng số tiền phát sinh giao dịch trong các tài khoản dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng…
Công an phường An Hải nhanh chóng vào cuộc, kịp thời hỗ trợ các du khách nhận lại tài sản bị bỏ quên
Ngày 12-9, Công an phường An Hải cho biết đã kịp thời vào cuộc xác minh, trao trả tài sản bị đánh mất cho người dân trên địa bàn.
Lực lượng CATP Đà Nẵng xuyên đêm cứu hộ xe mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Đà Nẵng ngày 12-9 cho biết đã xuyên đêm nỗ lực cứu được người mắc kẹt trong xe khách sau tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.
Phát hiện, bắt quả tang cơ sở dùng axit sản xuất giấm ăn giả cực lớn trên địa bàn Đà Nẵng
Một cơ sở chuyên sản xuất giấm ăn giả quy mô cực lớn vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ. Mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 1.000 lít giấm ăn giả và đem đi tiêu thụ tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận… Đây là chiến công tiếp theo của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm chống hàng giả, đặc biệt là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân.
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng bị khởi tố, bắt tạm giam
Lợi dụng “vỏ bọc” là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng thông qua thủ đoạn vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!