Khám phá các vụ án kinh tế có thủ đoạn tinh vi

Theo đó, trong tháng 9-2026, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ hai vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, qua đó khẳng định vai trò chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế trên địa bàn.

Một trong những vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung phát hiện, điều tra làm rõ là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua Cảng Tiên Sa.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3-2026, khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy đều xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá trị là 30.200 đô la Mỹ.

Qua kiểm tra thực tế container ngày 23-3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81% đến 85%.

Từ quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (sinh năm 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (sinh năm 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21-9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.

Từ yêu cầu chủ động phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi.

Theo đó, vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài; ngày 8-7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện hai công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Vụ việc được Cơ quan điều tra xác minh, xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan đến chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.Quá trình điều tra cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức này khiến việc phát hiện, chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, chỉ trong tháng 5-2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; tập trung vào các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để thực hiện tội phạm.

ĐĂNG KHÔI