Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Tại Công văn số 6888/SXD-QLN ngày 29-4, Sở Xây dựng đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố; các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị ban hành Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 5 Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; hằng năm, đối tượng báo cáo phải đánh giá quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền....
Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo quy định pháp luật.
Có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nói riêng theo đường dẫn:
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/pcrt hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội; số điện thoại: 024.3939.2229; fax: 024.3939.2236) để có các văn bản, thông tin hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước – Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (Luật phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền).
THANH NGUYÊN
Phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 21-10-2026 về phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo quy hoạch, đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á, từng bước đáp ứng các tiêu chí của đô thị đặc biệt.
Khai mạc Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026
Tối 22-10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ khai mạc Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.
Thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký Quyết định số 4694/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng; đồng thời, ký Quyết định số 4695/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.
Phát hiện khẩu súng thần công dài gần 3 mét tại Thành Điện Hải
Sáng 21-10, trong quá trình thi công giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95m, nằm ở độ sâu khoảng 1,5m so với mặt đất. Theo Bảo tàng Đà Nẵng, đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện tại di tích này.
Siết tiến độ 6 dự án trọng điểm, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân
Chiều 14-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan nghe báo cáo tình hình triển khai 6 dự án, công trình trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026-2030. Dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế
Sáng 14-10, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Ngoại vụ và Trường Cao đẳng Y tế thành phố. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.
Chuẩn bị chu đáo Hội nghị công bố Quy hoạch chung thành phố và xúc tiến đầu tư năm 2026
Kết luận cuộc họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Lê Ngọc Quang yêu cầu chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, tạo dấu ấn riêng, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược và bảo đảm hiệu quả đầu tư thực chất.
MBLand Đà Nẵng đề xuất đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ đồng phát triển tổ hợp kinh tế đêm, du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa
MBLand Đà Nẵng dự kiến đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng trong vòng 5 năm tới trên các lĩnh vực kinh tế đêm, du lịch nghỉ dưỡng và khai thác các giá trị văn hóa địa phương.
88 cá nhân được xét tặng Giải thưởng Nhà giáo tiêu biểu cấp thành phố năm 2026
Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 cấp thành phố chủ trì cuộc họp xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.
ASCO đầu tư 20 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng
Ngày 22-10, bên lề Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại thành phố Brussels, Bỉ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries nhằm trao đổi về hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!