Xử lý một loạt vụ dùng máy POS “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”
Cùng với sự phát triển của cách mạng 4.0, giao dịch thẻ tín dụng đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện lợi thì đã xuất hiện nhiều biến tướng “giao dịch mua hàng khống” qua thẻ tín dụng. Đây là hành vi gian lận thương mại điện tử, vi phạm các quy định cấm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang gia tăng, gây không ít khó khăn cho các ngân hàng khi phát hành thẻ tín dụng.
Điều nguy hiểm hơn, có hiện tượng một số đơn vị chấp nhận thẻ đăng ký POS dưới dạng nhà hàng/quán cà phê, sau đó tự quẹt thẻ tín dụng qua POS mà không phát sinh hàng hóa dịch vụ, không phát sinh chứng từ có thuế, để nhận ưu đãi. Hành vi này vi phạm các chính sách về hóa đơn thuế hiện hành của Nhà nước.
Qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố (Phòng An ninh mạng) phát hiện nhiều trang facebook có đăng tải các bài viết liên quan việc “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”. Các đối tượng lập ra các trang, hội/nhóm trên mạng xã hội facebook rồi chạy quảng cáo đăng bài về việc có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS với chi phí thấp.
Tính đến tháng 1-2024, Phòng An ninh mạng đã tổ chức trinh sát và làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 điểm “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng” trên địa bàn thành phố. Qua đó, tiếp tục tham mưu cho Giám đốc CATP có văn bản báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đương sự đã có hành vi “dùng máy POS để thực hiện các hành vi giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ)” với tổng số tiền 660 triệu đồng.
Trong đó, mỗi đối tượng bị hình thức xử phạt chính số tiền 125 triệu đồng, bị xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện VPHC) và buộc khắc phục hậu quả (nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được).
UBND thành phố đã có khuyến cáo và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu các quy định và hành vi vi phạm có liên quan đến loại hoạt động điểm “rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng”. Trên cơ sở đó có văn bản nhắc nhở và chấn chỉnh đối với việc cung cấp, cho thuê sử dụng máy POS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
Qua sự việc nêu trên, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân Không sử dụng máy POS đang sở hữu với mục đích quẹt trả tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng; Tuyệt đối không đưa các thẻ tín dụng cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ.
KIÊN THÀNH
Làm rõ thủ đoạn tiếp tay của các nhân viên ngân hàng trong vụ rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với với đối tượng chính trong đường dây để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...
Triệt phá nhóm thanh thiếu niên trộm cắp xe máy hàng loạt, Công an phường Hải Vân được khen thưởng đột xuất
Sáng 14-8, Đảng uỷ- HĐND – UBND - MTTQVN phường Hải Vân tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn án tội phạm.
Kịp thời phối hợp giải cứu nạn nhân trong vụ “bắt cóc online”, Công an phường Hội An Đông được khen thưởng
Sáng 19-8, đoàn Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an phường nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2025). Đồng thời, khen thưởng tập thể đơn vị và cá nhân Trung tá Lê Phương Toàn, Trưởng Công an phường về thành tích nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng liên quan giải cứu thành công vụ nạn nhân là người địa phương bị “bắt cóc online”.
7 tổ công tác 911 Công an thành phố tập trung xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố
Cùng với 5 tổ công tác 911 được thành lập trước đó, đến nay, Công an thành phố (CATP) đã lập thêm 2 tổ, nâng tổng số các tổ tuần tra 911 trên địa bàn thành 7 tổ.
Bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng sau gần 13 giờ gây án
10 giờ 30 phút sáng 27-8, Phòng Cảnh sát hình, Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương thuộc Công an thành phố đã bắt giữ được nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) là W.D (SN 1996), khi đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!